Sic Mundus Creatus Est
Indagati tre rappresentanti legali della multinazionale della logistica A Milano le fiamme gialle stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per 86,4 milioni di euro nei confronti di Ups. Da quanto emerge dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia per una […]
Generati crediti indebiti per due milioni di euro Il Gip di Busto Arsizio, su richiesta della Procura, ha emesso un decreto di sequestro eseguito dalla guardia di finanza di Varese e Milano. Gli inquirenti hanno scoperto un sistema di frodi […]
Lo ha ammesso oggi in tribunale nella capitale britannica L’imprenditore Bernie Ecclestone, che ha contribuito a trasformare la Formula 1 in un ente commerciale molto redditizia, si è infatti “dichiarato colpevole” durante un’udienza del processo inglese in cui è accusato […]
Secondo Arthur Engoron il tycoon e i suoi figli adulti avrebbero fornito informazioni finanziarie false, gonfiando il valore dei loro asset fino a 3,6 miliardi di dollari nei confronti di banche e assicurazioni Donald Trump è ritenuto responsabile di frode. […]
L’operazione è stata guidata dalla Guardia di Finanza La Guardia di Finanza oggi, lunedì 3 luglio, sta eseguendo un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 10 persone a Brescia. Quattro di queste sono state condannate agli arresti domiciliari mentre […]
Lo scandalo è quello del Dieselgate Rupert Stadler, ex capo Audi, è stato condannato per frode a un anno e 9 mesi con sospensione della pena nell’ambito del ‘dieselgate’. Lo riporta il Der Spiegel. Il tribunale regionale di Monaco ha […]
L’ex imprenditrice è stata condannata per la gestione fraudolenta della start-up Theranos Elizabeth Holmes è stata condannata per frode a 11 anni di prigione e inizierà a scontare la sua pena il prossimo 27 aprile. L’ex imprenditrice era famosa per […]
Il magnate di Tesla aveva twittato la sua intenzione di portare l’azienda in borsa, oggi ne risponde alla corte di San Francisco Sembra quasi una saga che potrebbe intitolarsi “Elon Musk e i suoi guai”: oggi il magnate di Twitter e Tesla si trova […]
Scoperto dai finanzieri di Torino, il gruppo criminale era attivo tra Cina e Albania Vendevano scarpe “made in Italy” che però di italiano avevano solo l’etichetta, o nemmeno; e i loro traffici spaziavano tra Cina, Romania e Albania. Questa l’entità […]
Richiesti 8 anni e due mesi e una sanzione di circa 23,8 mln La cantante colombiana Shakira è stata rinviata a giudizio, accusata di frode ai danni del fisco iberico per un importo evaso di 14,5 milioni tra il 2012 […]
La SEC ha accusati i creatori di Forsage, uno schema piramidale fraudolento che ha coinvolto investitori in tutto il mondo La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato 11 persone per aver contribuito alla creazione e promozione di Forsage, uno […]
Secondo i dati della Guardia di Finanza sono in un anno e mezzo sono state denunciati 8.850 persone per percezione indebita del sussidio In Lombardia fra gennaio 2021 e maggio 2022 sono state denunciate 8.850 percettori indebiti di reddito di […]
Complessivamente dal primo gennaio 2021 sono state denunciate 45.700 persone per frode In un anno e mezzo, tra il primo gennaio 2021 e il 31 maggio del 2022, la Guardia di Finanza ha scoperto frodi per quasi 6 miliardi di […]
Il 15 luglio il tycoon e i figli Ivanka e Donald Jr. dovranno testimoniare davanti alla procuratrice generale di New York per l’indagine sui rendiconti della Trump Organization Il 15 luglio Donald Trump dovrà testimoniare davanti alla procuratrice generale di […]
